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        中新網河南新聞正文

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        中國銀行許昌分行扎實開展“斷卡”行動
      1. 2021年03月29日 11:14
      2. 來源:中新網河南
      3. 責任編輯:李新賀
      4.   近日,中國銀行許昌分行魏文路支行協助公安機關成功抓獲電信網絡詐騙涉案人員。當天下午,客戶韓某到中行許昌分行魏文路支行辦理銀行卡存款業務。該客戶稱其名下銀行卡在無法在自助取款機上存取,要求網點查找原因,網點值班人員引導客戶到智能柜臺進行核實。經核實,該客戶名下銀行卡確實已被管控。進一步核實后風險,該客戶涉嫌倒賣卡進行電信網絡詐騙。隨后,網點人員一邊核實情況一邊迅速報警。公安機關立即行動,出警到網點并詢問相關情況后,將該客戶帶走進一步調查。

          為嚴厲打擊整治開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動,堅決遏制電信網絡詐騙案件高發多發態勢,切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議決定,自2020年10月10日起,在全國范圍內開展以打擊、整治、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。自“斷卡”行動開展以來,為防范不法分子利用中國銀行渠道從事電信網絡詐騙,避免案件風險,中國銀行許昌分行高度重視,對個人銀行賬戶生命周期管理工作狠抓落實,以涉案賬戶倒查為抓手,從機制、制度、內控、系統、考核等方面,全方位切實加強銀行賬戶管理。

          源頭堵截方面,該行梳理了6條可疑賬戶開戶特征,包含開戶人員信息可疑、代理開戶可疑、集中開戶可疑、開戶過程可疑、開戶后行為、可疑無合理理由頻繁開立、注銷賬戶等,對廳堂開戶服務人員及交易監測人員加強可疑特征培訓,使全員熟練掌握,源頭堵截涉案賬戶開戶。存量賬戶方面,中國銀行許昌分行梳理了12條可疑交易特征,包含預留信息變更可疑、新賬戶使用及啟用可疑、資金流轉可疑、資金變動可疑、交易時間或IP可疑、交易備注可疑、大額劃轉可疑等,在發現交易可疑的,會從客戶身份識別和交易回顧兩方面及時開展觸發式重檢。

          對于排查客戶無法聯系、非客戶本人控制賬戶、交易特征疑似為賭博或電信詐騙轉移資金等情況之一等,符合涉賭涉詐可疑交易線索特征的將及時向監管部門報送,對其他有關涉賭涉詐重大犯罪線索,還將報告公安反欺詐中心及人行,依照規定進行賬戶管控,并建立臺賬,對涉案賬戶、懲戒客戶、可疑賬戶,做好電子臺賬,方便客戶到店開展盡職調查?蛻粜麑Х矫,中國銀行許昌分行將加大對客戶的宣導力度,明確告知客戶出租、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶是違規犯罪行為及其嚴重后果,營造合法使用賬戶的法律氛圍。主動向客戶宣傳“保護個人金融信息就是保障個人財富安全”、“勿將自己的身份證件、銀行卡等轉借他人使用”、“不要輕信來歷不明的電話號碼、手機短信和郵件”等金融知識。(張琳)

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